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浙江万马股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

 
发布日期:2019-11-18 13:28:16 浏览次数: 4979
核心提示:本议案需提交公司股东大会审议。浙江万马股份有限公司董事会2019年10月9日附件:浙江万马股份有限公司第五届董事会董事候选人简历一、非独立董事候选人简历张珊珊女士:1978 年出生,中国国籍,无境外居

证券代码:002276证券简称:万马证券。:2019-053

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、董事会会议

浙江万马股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十三次会议于2019年10月8日在本公司举行,采用现场表决和通讯表决相结合的方式。本次董事会会议通知已于2019年9月27日通过电子邮件和电话发送。会议由公司董事长何若舒先生召集和主持。应该有9名董事出席,9名实际出席。会议根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和董事会议事规则召开。

二.董事会会议回顾

经过慎重考虑,与会董事以书面表决方式通过了以下决议:

1.审议通过《董事会换届选举非独立董事议案》

鉴于第四届董事会任期届满,第五届董事会非独立董事将根据相关规定连选连任。会议采用逐票表决方式,审议通过了董事会非独立董事候选人:

(1)会议以9票、0票反对、0票弃权通过了张杉杉女士作为第五名非独立董事候选人的提名。

(2)会议以9票、0票反对、0票弃权通过姚伟国先生为第五名非独立董事候选人的提名。

(3)会议以9票、0票反对、0票弃权通过张鹤阳女士为第五名非独立董事候选人的提名。

(4)会议以9票、0票反对、0票弃权通过了张丹峰女士作为第五名非独立董事候选人的提名。

(5)会议以9票、0票反对、0票弃权通过了孙小红先生作为第五名非独立董事候选人的提名。

(6)会议以9票对0票、0票反对、0票弃权通过了许兰芝女士作为第五名非独立董事候选人的提名。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名上述六名候选人为第五届董事会非独立董事(简历附后)。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议。股东大会将通过累积投票选举非独立董事和独立董事候选人。第五届董事会董事任期三年(自股东会审议通过之日起)。兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事人数不得超过公司董事总数的一半。为了保证董事会的正常运作,新董事就职前,原董事仍应按照法律法规认真履行董事职责。

公司的独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见2019年10月9日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发表的《独立董事对董事会选举的独立意见》。

该提案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《董事会换届选举独立董事议案》

由于第四届董事会任期届满,第五届董事会独立董事将根据相关规定连选连任。会议采用逐票表决的方式,审议通过了董事会独立董事候选人:

(1)会议以9票、0票反对、0票弃权通过提名周蓉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

(2)会议以9票对0票、0票反对、0票弃权通过提名赵健康先生为第五届董事会独立董事候选人。

(3)会议以9票、0票反对、0票弃权通过提名吕五祖弘忍大满禅师先生为本公司第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名上述三名候选人为第五届董事会独立董事(简历附后)。独立董事候选人只能在深交所无异议后,与本公司非独立董事候选人一同提交股东大会批准。股东大会采用累积投票方式分别选举非独立董事和独立董事候选人。第五届董事会董事任期三年(自股东会审议通过之日起)。为了保证董事会的正常运作,新董事就职前,原董事仍应按照法律法规认真履行董事职责。这次提名的独立董事六年多没有连任的情况。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。关于独立董事对董事会换届选举、独立董事候选人申报、独立董事候选人申报相关事宜的独立意见详情,请参见2019年10月9日聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

该提案需提交公司股东大会审议。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第二次特别股东大会的议案》。

本公司董事会将于2019年10月24日下午2: 30在浙江省杭州市临安区青山湖街和亭街896号办公楼二楼1会议室召开2019年第二次特别股东大会。关于召开2019年第二次临时股东大会的通知,请参见2019年10月9日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

浙江万马有限公司

董事会

2019年10月9日

附件:

浙江万马有限公司第五届董事会

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张杉杉女士:生于1978年,中国国籍,无海外居留权,学士学位。2003年2月至2007年7月,任浙江万马房地产集团有限公司成本控制中心主任,2007年7月至今,任万马联合控股集团有限公司投资董事、副总裁,现任万马联合控股集团有限公司副董事长、执行副总裁、万马科技有限公司董事

张杉杉女士持有该公司10万股股份。张杉杉女士是公司实际控制人张德胜先生的女儿,也是董事候选人张鹤阳女士的妹妹。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。

姚卫国先生:1972年出生,中国国籍,硕士研究生,中国注册会计师。先后担任上海广播六厂首席财务官、上海乐飞有限公司财务部经理、德龙国际战略投资有限公司战略发展管理部项目经理,现任万马联合控股集团副总裁、万马科技副董事长、公司副董事长。

姚伟国先生持有本公司11万股股份,与持有本公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人无关,也与其他董事、监事及高级管理人员无关。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。

张鹤阳女士:学士学位。2008年至2010年,担任浙江万马房地产集团有限公司总经理助理;2011年至2014年,担任上海杨雯贸易有限公司总经理;自2014年起,他一直担任浙江万马联合控股集团有限公司副总裁,2016年至2018年,他担任万马科技有限公司(股票简称:万马科技)董事,2018年8月至今,他一直担任万马科技董事长。

张鹤阳女士持有公司25,000股股份。张鹤阳女士是公司实际控制人张德胜先生的女儿,也是董事候选人张杉杉女士的妹妹。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。

张丹峰女士:1965年出生,中国国籍,浙江工业大学工商管理硕士。他曾担任浙江天一集团有限公司副总经理,并于2004年加入万马联合控股集团。他先后担任投资董事、总裁助理和董事长助理。他目前是该公司的董事。

张丹峰女士持有公司5万股股份,与持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人无关,也与其他董事、监事和高级管理人员无关。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。

孙小红先生:1974年出生,中国国籍,工商管理硕士。2001年2月至2018年3月,他在澳普照明有限公司工作,先后担任澳普综合家居有限公司分公司经理、区域营销总监、国家销售总监、运营开发总监、供应链总监、总经理等职务。他于2018年4月加入本公司,担任本公司董事兼总经理。

孙小红先生不持有本公司任何股份,与持有本公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人无关联,与其他董事、监事及高级管理人员无关联。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。

许兰芝女士:生于1977年,获学士学位,2000年7月至2001年6月,在地方税务培训中心担任培训教师。2001年7月至2018年9月,她担任行政助理、总经理秘书、项目总经理、乐郡地产副总裁、莱茵体育副总裁兼首席财务官、莱茵控股副总裁等。自2018年10月至今,她一直担任万马联合控股有限公司副总裁。

许兰芝女士不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人无关联,与其他董事、监事及高级管理人员无关联。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。

二.独立董事候选人简历

周蓉先生,1959年出生,研究员级高级工程师,中国汽车技术研究中心高级首席专家,汽车标准化研究所原总工程师,国家汽车标准化技术委员会电动车分会秘书长,中国电工学会电动车充电和开关系统及测试专业委员会副主任委员,国际标准化组织iso和iec注册专家,河北理工大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独立承担国家科技部863计划、原机械工业部、天津市科委、中国汽车技术研究中心的30个科研项目。他获得中国汽车科学技术进步奖二等奖、天津科学技术进步奖一等奖、中国标准创新贡献奖一等奖、教育部科学技术进步奖一等奖、国家发明专利二等奖(授权)和实用新型专利七项(授权)。他主持编写了30部电动汽车国家标准,编辑出版了2部专著,并在核心科技出版物上发表了50多篇论文。

周蓉先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人无关联,与其他董事、监事及高级管理人员无关联。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。周蓉先生尚未取得独立董事资格证书,近期计划参加深交所举办的独立董事培训。

赵健康先生:1963年出生,Xi交通大学电气绝缘技术学士,武汉大学高压与绝缘博士研究生。先后担任武汉高压研究所高级工程师和国家电网电力研究所教授级高级工程师。主持重大科研项目,获得北京、江苏、湖北等国家科技进步二等奖和科技进步奖。现为中国电力研究所所长,教授级高级工程师,从事电缆运行技术研究工作。

赵健康先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人无关联,与其他董事、监事及高级管理人员无关联。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。赵健康先生尚未取得独立董事资格证书,计划近期参加深圳证券交易所举办的独立董事培训。

吕五祖弘忍大满禅师先生:生于1971年,现任中国亚太注册会计师协会浙江分会常务理事兼主任。曾任浙江注册会计师审计助理、项目经理、浙江田健注册会计师高级项目经理兼部门负责人、书院科技有限公司首席财务官、浙江中昊华天会计师事务所董事长兼总经理、杭州华天会计师事务所董事长兼总经理、李安达会计师事务所管理合伙人、李安达国际董事。曾任产品中拓(000906)、泰盛风能(300129)、剑桥科技(603083)、杨凡新蔡(300637)和浙江永强(002489)的独立董事。

吕五祖弘忍大满禅师先生不持有本公司任何股份,与持有本公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人无关联,与其他董事、监事及高级管理人员无关联。不具备下列情形之一:《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;由中国证监会采取措施禁止进入证券市场;被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年受到中国证监会行政处罚;近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法被中国证监会立案侦查的。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言的人”。

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